Manuel Zárate - Audiencias

En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.

Fecha Identificador Asistentes Representados Materia Detalle
2017-06-29 10:30:00-04 AE005AW0317611 Sujeto Pasivo Juan Pablo Lagos Rocafort El jefe de la División Jurídica de la UAF, Manuel Zárate, quien subrogó al director de la UAF, Javier Cruz, durante la semana del 19-23 de junio de 2017, recibió a los ejecutivos de Santander Consumer Finance (José Francisco Quiroz (gerente de Riesgo), Guillermo Ibacache (gerente de Operaciones y Tecnología) y Juan Pablo Lagos (abogado jefe)) junto al jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF, Tomás Koch, y la encargada de Asuntos Internacionales de la UAF, Carolina Rudnick. Durante el encuentro, los representantes de Santander Consumer Finance expresaron su inquietud sobre los alcances y fecha desde la cual se comenzará a fiscalizar el cumplimiento de la Circular UAF N°57 que imparte instrucciones sobre obligaciones de identificación y registro de beneficiarios finales de personas/estructuras jurídicas. Ver Detalle
Sujeto Pasivo Guillermo Ibacache Gonzalez
Sujeto Pasivo José Quiroz Marchant
2016-08-08 15:00:00-04 AE005AW0170371 Sujeto Pasivo Helmut Fernando Soto Valencia Se analizó la oferta de cursos del idioma inglés del Centro de Idiomas de la Pontificia Universidad Católica de Chile (English UC) y la metodología utilizada para con los funcionarios del Estado.
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) estuvo representada por la jefa del Área de Administración y Finanzas, Paola Verdugo, quien estuvo acompañada del encargado de Desarrollo de Personas, Cristián Urrutia.
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Sujeto Pasivo Christopher MacGuire Vivanco
2015-09-15 10:00:00-03 AE005AW0023671 Sujeto Pasivo Sebastián Yunge Eyzaguirre Se analiza cómo las empresas remesadoras de dinero, que son sujeto obligado de la UAF, deben registrar a las Personas Expuestas Políticamente (PEP), y se precisa la obligación de crear y mantener registros especiales para poder cumplir de mejor manera con las obligaciones que la Ley N° 19.913 y las circulares de la UAF imponen. Ver Detalle