Audiencias - Año 2015 - Manuel Zárate

1. Información General

Identificador

 AE005AW0023671

Fecha

 2015-09-15 10:00:00-03

Forma

 Presencial

Lugar

 UAF, Moneda 975, Piso 17

Duración

 1 horas, 0 minutos

2. Asistentes

Nombre completo Calidad Trabaja para Representa a
Sebastián Yunge Eyzaguirre Gestor de intereses Juan Enrique Allard

3. Materias Tratadas

Ninguna de las anteriores

4. Especificación materia tratada

Se analiza cómo las empresas remesadoras de dinero, que son sujeto obligado de la UAF, deben registrar a las Personas Expuestas Políticamente (PEP), y se precisa la obligación de crear y mantener registros especiales para poder cumplir de mejor manera con las obligaciones que la Ley N° 19.913 y las circulares de la UAF imponen.