En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
| Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-09 10:00:00-04 | AE005AW1837822 | Sujeto Pasivo | Esteban Lee | El objetivo de la reunión es presentar los servicios que presta la empresa, las condiciones y experiencia en otros organismos homólogos a la UAF. MAterias abordadas: De la reunión sostenida por videollamada también participó Javier Blanco, Coordinador de la División de Inteligencia Financiera. Se presentó la herramienta TRM, mostrando de manera práctica las posibilidades que entrega para investigaciones de trazabilidad a cripto monedas. |
Ver Detalle | |
| 2025-04-29 15:00:00-04 | AE005AW1829663 | Sujeto Pasivo | Pablo José Carrasco Melo | El solicitante expone respecto de los servicios que han desarrollado para clientes del ámbito privado, en particular relacionados con el sector financiero. Se evalúa la posibilidad de desarrollar algún trabajo conjunto con la UAF a partir de análisis de datos. Desde la UAF, se informa acerca de las prohibiciones legales que impiden este tipo de iniciativas. No obstante, se invita al solicitante a estar atento y participar de futuras licitaciones que pudiesen ser publicadas, a partir de las cuales se podría llegar a un trabajo conjunto en el marco del sistema de compras públicas. | Ver Detalle | |