Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos.

La audiencia se centrará en exponer cómo la adopción de plataformas de análisis de datos, inteligencia artificial y tecnologías de grafos puede incrementar exponencialmente la eficacia en la detección de operaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, automatizar la identificación de patrones y redes criminales ocultas en grandes volúmenes de datos y equipar a sus analistas con herramientas predictivas para anticipar nuevas tipologías delictivas. Se abordará con especial énfasis cómo estas capacidades se despliegan bajo los más altos estándares de ciberseguridad, encriptación y soberanía de datos.