En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
| Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
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| 2026-04-29 11:30:00-04 | AE005AW2159646 | Sujeto Pasivo | Sebastian Cordero | La entidad realiza una presentación con la actualización del Programa de Prevención de Lavado de Activos de Banco Falabella en base al uso de Inteligencia Artificial, equipos, flujos, procesos de validación y QA, análisis y generación de informes, tiempos utilizados, y procesos específicos de reporte. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Orlando Cornejo | |||||
| Sujeto Pasivo | Christian Artigas | |||||
| Sujeto Pasivo | Catalina Munita | |||||
| Sujeto Pasivo | Emilio Álvarez | |||||
| Sujeto Pasivo | Yessenia Riffo | |||||
| Sujeto Pasivo | Javier Blanco | |||||
| Sujeto Pasivo | Paola Soto | |||||
| Sujeto Pasivo | Mirtha Viscarra | |||||
| Sujeto Pasivo | Raúl Hicil | |||||
| 2026-04-07 11:30:00-04 | AE005AW2141914 | Sujeto Pasivo | Alfonso Ugarte | Se revisó el marco de la Ley N°19.913, la focalización de supervisión basada en riesgos y los énfasis del proceso, los requisitos de inscripción de un sujeto obligado con la particularidad de cruceros extranjeros que transitan en aguas chilenas por breves periodos al año, y el sentido y alcance de determinadas obligaciones de debida diligencia y reporte contenidas en la Circular N°62 de la UAF. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Tomás Ovalle | |||||
| 2026-04-02 10:00:00-03 | AE005AW2128076 | Sujeto Pasivo | Nelson Parra | En la audiencia el Oficial de Cumplimiento de Cóndor Minerales S.p.A. presentó el modelo de negocios de la sociedad, algunas inquietudes y dudas sobre el proceso de registro en el Servicio. UAF explicó los requisitos establecidos para el registro y obligaciones de la Ley 19.913, se revisaron antecedentes relativos a la actividad económica de la sociedad,las consultas realizadas por la sociedad ante el SII, en razón a lo anterior, se solicitó complementar la información para avanzar en el análisis del registro por parte del Servicio. | Ver Detalle | |
| 2026-01-06 12:05:00-03 | AE005AW2050723 | Sujeto Pasivo | Armando Veliz | Reunión protocolar donde se presentó líder de función de prevención de lavado de activos institucional de Scotiabank con sede en Toronto, Canadá. Se compartió una visión general de los desafíos, riesgos emergentes, y expectativas de intercambio de información y planes de la función de Lavado de Activos como apoyo a la función gubernamental. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Crisitián Fernandez | |||||
| Sujeto Pasivo | Carlos Sanchez Abarca | |||||
| Sujeto Pasivo | Tony Lalonde | |||||