Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos.

La entidad realiza una presentación con la actualización del Programa de Prevención de Lavado de Activos de Banco Falabella en base al uso de Inteligencia Artificial, equipos, flujos, procesos de validación y QA, análisis y generación de informes, tiempos utilizados, y procesos específicos de reporte.