En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
| Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
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| 2026-05-20 12:00:00-04 | AE005AW2190302 | Sujeto Pasivo | Mauricio Lavín | IAFIS Chile SpA representante de TRM Labs en Chile solicita respetuosamente una audiencia con el Sr. Sebastián Morales Jefe del Área de Inteligencia Estratégica de la UAF con el propósito de Presentar la plataforma TRM Labs especializada en inteligencia blockchain y análisis forense de criptoactivos incluyendo capacidades de análisis onchain multicadena atribución de wallets y clusters a entidades identificables scoring de riesgo y soporte a investigaciones vinculadas a lavado de activos financiamiento del terrorismo y crimen financiero digital. Exponer el modelo de soporte local que IAFIS Chile entrega como partner regional incluyendo capacitación de analistas acompañamiento técnico permanente gestión de incidencias y continuidad operativa con atención en español y cobertura en horario local. Compartir antecedentes sobre el uso de la plataforma por organismos homólogos y entidades especializadas en distintas jurisdicciones así como métricas y experiencias operativas relevantes para las funciones analíticas y preventivas de la UAF. Atender consultas técnicas y funcionales que la Unidad estime pertinentes en el contexto del análisis y evaluación de capacidades disponibles en el mercado para fortalecer sus líneas de trabajo vinculadas a activos virtuales y análisis financiero digital. Mensaje UAF, Se deja constancia de la participación en la audiencia del señor Isaac Manopla, quien se conectó desde el extranjero, por lo que no se dispone de número de identificación para ingresar como asistente. Por parte de la UAF, además participó Raúl Hicil y Diego Hernández. |
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| Sujeto Pasivo | Eliezer Carvajal | |||||
| 2026-03-16 11:00:00-03 | AE005AW2111475 | Sujeto Pasivo | Miguel Uribe-etxeverria | En el marco de la Ley N20.730 sobre Lobby y Gestión de Intereses Particulares me permito solicitar formalmente una audiencia con el objeto de presentar Sherpa.ai plataforma tecnológica especializada en inteligencia artificial federada gobierno del dato y analítica distribuida diseñada para entornos altamente regulados como banca seguros fintech y sector público. Nuestra arquitectura permite entrenar modelos de inteligencia artificial entre múltiples instituciones sin necesidad de centralizar bases de datos sensibles intercambiando únicamente parámetros matemáticos agregados y manteniendo la información en sus sistemas de origen. Este enfoque permite desarrollar análisis colaborativos entre instituciones sujetas a regulación manteniendo el secreto bancario la protección de datos personales y los principios de minimización y trazabilidad exigidos por la normativa vigente. En el contexto del sistema chileno de prevención de lavado de activos financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva creemos que esta tecnología puede contribuir a fortalecer el análisis de señales distribuidas entre distintos sujetos obligados sin incrementar la exposición de información sensible. Por parte de la UAF participó también Alejandro Cespedes, analista de ciencia de datos. |
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