Celebración, modificación o terminación a cualquier título, de contratos que realicen los sujetos pasivos y que sean necesarios para su funcionamiento.

Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos.

IAFIS Chile SpA representante de TRM Labs<br /> en Chile solicita respetuosamente una audiencia con el Sr. Sebastián Morales Jefe del Área de Inteligencia Estratégica de la UAF con el propósito de<br /> <br /> Presentar la plataforma TRM Labs especializada en inteligencia blockchain y análisis forense de criptoactivos incluyendo capacidades de análisis onchain multicadena atribución de wallets y clusters a entidades identificables scoring de riesgo y soporte a investigaciones vinculadas a lavado de activos financiamiento del terrorismo y crimen financiero digital.<br /> Exponer el modelo de soporte local que IAFIS Chile entrega como partner regional incluyendo capacitación de analistas acompañamiento técnico permanente gestión de incidencias y continuidad operativa con atención en español y cobertura en horario local.<br /> Compartir antecedentes sobre el uso de la plataforma por organismos homólogos y entidades especializadas en distintas jurisdicciones así como métricas y experiencias operativas relevantes para las funciones analíticas y preventivas de la UAF.<br /> Atender consultas técnicas y funcionales que la Unidad estime pertinentes en el contexto del análisis y evaluación de capacidades disponibles en el mercado para fortalecer sus líneas de trabajo vinculadas a activos virtuales y análisis financiero digital.<br /> <br /> <br /> Mensaje UAF,<br /> Se deja constancia de la participación en la audiencia del señor Isaac Manopla, quien se conectó desde el extranjero, por lo que no se dispone de número de identificación para ingresar como asistente.<br /> <br /> Por parte de la UAF, además participó Raúl Hicil y Diego Hernández.