En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
| Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
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| 2026-06-10 12:00:00-04 | AE005AW2213459 | Sujeto Pasivo | Marco Salgado Sánchez | La presente solicitud de audiencia tiene por objeto consultar sobre la interpretación y aplicación de la Ley N19.913 y la Circular N62 de la UAF en relación con una estructura comercial en que una sucursal o punto de venta actúa como agente o canal de atención de una empresa de remesas internacionales de dinero. Específicamente, se busca determinar si, en aplicación de dichas normas, dicho punto de venta debe ser considerado sujeto obligado independiente con obligaciones propias de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, o si tales obligaciones recaen exclusivamente sobre la remesadora principal. |
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| Sujeto Pasivo | Michelle Manzur | |||||
| 2026-05-27 12:00:00-04 | AE005AW2195626 | Sujeto Pasivo | Tomás Koch | Se exponen antecedentes respecto del modelo de negocio de la empresa KMT, explicando sus particularidades. Se explican las razones por las cuales consideran que deben ser considerados como una institución financiera. Se señala que se realizará una nueva solicitud de inscripción acompañando los nuevos antecedentes para que pueda ser evaluada y analizada. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Javier Luongo Barros | |||||
| 2026-05-26 12:00:00-04 | AE005AW2194183 | Sujeto Pasivo | Luis Castillo Godoy | La persona solicitante envió un correo dejando sin efecto la solicitud de audiencia. | Ver Detalle | |
| 2026-03-10 12:00:00-03 | AE005AW2106542 | Sujeto Pasivo | Luis Reyes | Convenio de colaboracion con la Asociacion de etica y Compliance y temas afines LAS PERSONAS NO ASISTIERON EN LA FECHA FIJADA. |
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| 2026-03-09 12:00:00-03 | AE005AW2101652 | Sujeto Pasivo | Diego Cuadra | Se solicita audiencia con el Director de la División Jurídica de la UAF para abordar la materia descrita a continuación. La normativa vigente no dispone en forma expresa que el oficial de cumplimiento deba contar con RUT nacional ni residencia para su nombramiento. Sin embargo la plataforma institucional de este servicio impide registrar a un oficial extranjero sin dicho identificador. Lo anterior genera un impedimento de carácter operativo y técnico para que los sujetos obligados cumplan oportunamente con sus obligaciones legales. Se busca evaluar mecanismos alternativos de inscripción que subsanen esta limitación técnica tanto para la etapa de registro como para el cumplimiento habitual en materia de reportes. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Tomás Pintor | |||||
| Sujeto Pasivo | Benjamín Valdés | |||||