Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos.

La presente solicitud de audiencia tiene por objeto consultar sobre la interpretación y aplicación de la Ley N19.913 y la Circular N62 de la UAF en relación con una estructura comercial en que una sucursal o punto de venta actúa como agente o canal de atención de una empresa de remesas internacionales de dinero.<br /> Específicamente, se busca determinar si, en aplicación de dichas normas, dicho punto de venta debe ser considerado sujeto obligado independiente con obligaciones propias de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, o si tales obligaciones recaen exclusivamente sobre la remesadora principal.