En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
| Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
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| 2026-06-25 17:00:00-04 | NR008AW2219782 | Sujeto Pasivo | Reynerio Dagoberto Garcia De La Pastora Zavala | Los profesionales manifestaron su descontento y preocupación respecto de la tramitación de la causa RUC 2510041929K, correspondiente a la comuna de La Ligua, señalando que esta no habría registados avances sustantivos y que las respuestas del SIAU tendrían un carácter dilatorio. Ante, lo anterior, se le indicó que, respecto de la tramitación deficiente de la causa, corresponde que formalice el respectivo reclamo ante el Fiscal Regional competente | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | María Gail Moliné Moore | |||||
| 2026-06-25 16:30:00-04 | NR008AW2174208 | Sujeto Pasivo | Hector Montecinos Jimenez | Los asistentes manifestaron su preocupación por la tramitación de la causa RUC 24100125362, y la angustia de las numerosas víctimas por la actuación de las empresas querelladas, que si bien con distintos representantes legales, habrían actuado de un modo defraudatorio similar, afectando a toda una comunidad de pequeñas pymes. Se les informo que la fiscalía nacional no puede intervenir en las causas vigentes, pero que, como unidad asesora, prestaríamos apoyo en la misma |
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| 2026-06-25 15:00:00-04 | NR008AW2214157 | Sujeto Pasivo | Antonia Garcés | Los asistentes representantes de la Fundación internacional Avina www.avina.net, presentaron el proyecto de apoyo a la democracia y lucha contra el crimen organizado, inspirada en experiencias internacionales, particularmente desde Italia Libera y Argentina Sinodar, respecto de la implementación en Chile del proyecto denominado Administración y reutilización social de bienes cautelados y decomisados en causas penales. En la reunión se reviso la normativa vigente, las dificultades de implementación y las posibles modificaciones legales para una iniciativa como la indicada. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | María Quiroga | |||||
| Sujeto Pasivo | Leonardo Moreno | |||||
| 2026-06-19 15:00:00-04 | NR008AW2227434 | Sujeto Pasivo | Diego Cortés | En la reunión los abogados manifestaron la problemática relacionada con Piratería ilegal como delito que afecta a la industria de la Televisión de pago, las modalidades tecnológicas que utilizan los delincuentes, las ganancias ilícitas de los mercados ilegales, y las dificultades en las investigaciones penales. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Sergio Corvalán | |||||
| Sujeto Pasivo | Sebastián Andrés Mandiola Tagle | |||||
| 2026-06-08 15:30:00-04 | NR008AW2206538 | Sujeto Pasivo | Hugo Enrique Rivera Villalobos | Escribo en representación de la Sociedad Contractual Minera El Encierro para solicitar una breve reunión en relación con la causa RUC 24002211919. El objetivo de este encuentro es exponer diversos puntos relativos a la defensa que nos ha sido encargada en esta investigación. |
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| 2026-06-03 15:00:00-04 | NR008AW2195289 | Sujeto Pasivo | Franco Andres Saez Silva | Visualización de causa estancada la que defrauda al fisco desde hace más de 40 años, afecta a miles de personas, entre comuneros estafados y vecinos usurpados violentamente y permite que organización criminal más grande del Valle del Aconcagua se apropie de más de 500.000.000 al año, causa RIT2154 2022 Tribunal de Garantía de Los Andes. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Ramon Saez Casanova | |||||
| 2026-04-30 13:00:00-04 | NR008AW2157546 | Sujeto Pasivo | Adán Reyes | Junto a subdirectora Marcela Toledo recibimos presencialmente a don Adán Reyes, quien manifestó su preocupación por la causa RUC 25018082716 donde tiene calidad de víctima de estafa en la compra y venta de un vehículo usado. Se le explica que la fiscalía nacional no puede dar instrucciones particulares en causas específicas, y se le recomendó pedir entrevista con el fiscal de la causa, junto a su abogado querellante. Ademas se le ilustró sobre la modalidad delictual en que fue afectado, las etapas del proceso penal y las posibles formas de termino. | Ver Detalle | |
| 2026-04-30 12:00:00-04 | NR008AW2158042 | Sujeto Pasivo | Vicente Cruz | Junto a subdirectora Marcela Toledo recibimos presencialmente a don Vivente Cruz dueño de empresa Fintech Sheriff, quién compareció con objeto de presentar su plataforma digital de gestión de riesgo, específicamente los programas de inteligencia artificial, Sheriff y Marshal, de su propiedad, en la ocasión exhibió las aplicaciones, su funcionamiento y ventajes para análisis de datos, que permiten identificar personas o empresar que tienen categoria de riesgo. Ademas indico su interés, en realizar un convenio con el Ministerio Público. Se le explicó que la Fiscalía de Chile desarrolla sus propios programas de inteligencia artificial y de análisis de datos. | Ver Detalle | |
| 2026-04-16 12:00:00-04 | NR008AW2144813 | Sujeto Pasivo | Manu Hersch Garcia | Con fecha 16 de abril, se realiza reunión con el Sr. Manu Hersch García, en su calidad de representante y miembro de la empresa Lemonsuite. Reunión atendida conjuntamente por esta Directora y el jefe de INFIPAT de Fiscalía Nacional, Sr. Marco Antonio Pacheco . De acuerdo al manifiesto del entrevistado, el encuentro tiene por objeto dar a conocer el giro de la mencionada empresa, cuyas operaciones se concentran principalmente en Argentina, donde colaboran con el Ministerio Público en materias relacionadas con criptoactivos; comentando también su experiencia de trabajo con autoridades de persecución penal en dicha nación. El encuentro tuvo un carácter exclusivamente informativo y orientado al establecimiento de vínculos de contacto, puesto que, si bien la empresa no tiene previsto desarrollar actividades en Chile en el corto plazo, estimaron pertinente presentarse ante autoridades nacionales y dejar sus datos de contacto. Hacer presente que, la persona no ofreció productos ni servicios de ninguna naturaleza. | Ver Detalle | |
| 2026-03-20 12:00:00-03 | NR008AW2105700 | Sujeto Pasivo | Miguel Angel Chaves Pérez | El día 20 de marzo del 2026, se realiza reunión con solicitante Miguel Ángel Chaves Pérez, junto a la subdirectora Ulddeco Marcela Toledo, en la que se expuso por el Sr. Chaves su preocupación por la tramitación de la fiscalía oriente de la causa RIT 2903 del años 2023 seguida ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago RUC 23100188074, en la que se encuentra formalizado su representado. Se le explica al abogado que la Fiscalía Nacional NO puede intervenir en las causas de las fiscalías regionales y que puede ejercer sus derechos ante el Tribunal de garantia | Ver Detalle | |
| 2026-02-18 12:00:00-03 | NR008AW2065790 | Sujeto Pasivo | trinidad del pilar luengo montt | Estado de la investigacion seguida por el Fiscal Maximiliano Krause ante la Fiscalia Local de Ovalle bajo el RUC 23100613638. Segun lo informado por el señor Fiscal se encuentra siendo analizada por la ULDECCO. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Daniela Santa María Catalán | |||||
| 2026-02-18 11:00:00-03 | NR008AW2056513 | Sujeto Pasivo | Gabriel Rojas | Señor fiscal nacional llevo 2 años tratando que fiscalía de rancagua investiguen un caso de apropiación indebida por mis colegas del sindicato donde los montos superan los 400 millones de peros y además corrupción entre la empresa y el sindicato y algunas personas de la inspección del trabajo he sido amenazado de muerte y nadie de fiscalía quiere tomar el caso. | Ver Detalle | |
| 2025-12-30 11:00:00-03 | NR008AW2044964 | Sujeto Pasivo | Jorge Marcelino Gonzalez Ramirez | En la reunión participo ademas la abogada Marcela Toledo de la Ulddeco y el solicitante explicó su causa como victima de fraude. Se le indicó que su causa esta vigente, y que puede pedir entrevista y diligencias al fiscal titular por SIAU. Se le informó en términos generales el modo de operar de fraude informático sufrido. | Ver Detalle | |
| 2025-12-30 10:00:00-03 | NR008AW2042618 | Sujeto Pasivo | Carlos Gajardo | En audiencia participo ademas abogada Marcela Toledo de Ulddeco. Los solicitantes expusieron sobre su inquietud respecto de los casinos ilegales y su propuestas respecto del Combate al juego ilegal y la necesidad de capacitar a los actores del sistema en su conjunto. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Cecilia Valdés Vial | |||||
| 2025-11-28 12:36:00-03 | NR008AW2020154 | Sujeto Pasivo | José Silva | Discutir la solicitud contenida en el escrito presentado con fecha 14 de noviembre de 2025 en la Oficina de Partes de la Fiscalía Nacional, sobre la causa RUC 2201009557-7. *NOTA: Se suma a la instancia el abogado de la ULDDECO, Sr. Alejandro Litman Silberman |
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| Sujeto Pasivo | MIGUEL ANTONIO SCHURMANN OPAZO | |||||
| Sujeto Pasivo | Antonia Silva Lioi | |||||
| 2025-11-26 15:20:00-03 | NR008AW2013191 | Sujeto Pasivo | Francisco CONCHA | Tema de la reunión piratería de contenido audiovisual. *NOTA: Sr. Nicolás Triggs concurre a la instancia con 5 nuevos asistentes; no incluidos en la Solicitud inicial. Mediante correo electrónico de fecha martes 9 de diciembre de 2025, con objeto de publicar la Audiencia, se insiste con la petición de remisión de los antecedentes faltantes de las personas del listado a continuación; los que a la fecha no se han recibido. 1. Rodrigo Ramirez - Rut. 10.523.868-1 2. Francisco Guzman - Rut. 9.606.247-8 3. Alfie Ulloa - Rut. 18.158.259-6 4. Federico Villalba - Rut. 18.335.030 (nacionalidad Argentino) 5. Pablo Scotellaro - Rut. 2.519.798-9 (nacionalidad Uruguayo) |
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| Sujeto Pasivo | Ramiro Ramírez | |||||
| Sujeto Pasivo | Eduardo Sepúlveda Fuchslocher | |||||
| Sujeto Pasivo | Nicolás Triggs | |||||
| 2025-11-12 16:08:00-03 | NR008AW2002638 | Sujeto Pasivo | Ciro Colombara | Nos dirigimos a usted en calidad de abogados querellantes, en representación de la Asociación de Cooperativas y de COOPEUCH, en el marco de diversas querellas interpuestas por el delito de liquidaciones fraudulentas. Dichas acciones se han dirigido contra abogados que, de manera reiterada, han promovido procedimientos concursales fraudulentos inmediatamente después de que socios cooperativistas solicitan créditos de consumo en distintas cooperativas del país, empleando estos mecanismos para eludir el pago de las obligaciones y defraudar a las instituciones acreedoras. Solicitamos respetuosamente una reunión presencial con usted, con el objeto de exponer en detalle el estado de las investigaciones, las nuevas querellas que se encuentran en preparación y las formas en que podemos contribuir activamente al esclarecimiento de los hechos, de manera de facilitar y fortalecer la labor investigativa de la Fiscalía. ** Participa también en representación del Ministerio Público el señor Alejandro Litman Silberman, abogado de ULDDECO. | Ver Detalle | |