Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos.

Factibilidad técnica de establecer mecanismos de conexión directa con el Registro Electrónico de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, con el fin de facilitar el acceso a información de estatutos y poderes de las sociedades que son clientes del banco. Se busca analizar alternativas que permitan optimizar procesos internos y fortalecer la seguridad y eficiencia en la verificación de antecedentes.