Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos.

El solicitante consulta acerca de las medidas de prevención y detección de Lavado de activo y financiamiento del terrorismo que las plataformas que explotan juegos de azar on line, están obligadas a implementar, como asimismo conocer los aspectos del cumplimiento de dichas medidas son fiscalizadas por la SCJ.<br /> Se le indico que a la fecha y mientras no se apruebe el proyecto de ley que regula las plataformas de apuestas y juegos de azar on line, por un lado dichas plataformas no pueden ser reguladas, fiscalizadas ni sancionadas por la SCJ, como asimismo aquellas tampoco son sujetos obligados de reportar información a la Unidad de Análisis Financiero, situación que cambiara con la entrada en vigor de la ley hoy aun en discusión en el Senado.<br /> Asistentes de la Superintendencia <br /> Manuel Zárate - Jefe de la División Jurídica <br /> Rodrigo Romo - Asesor de Gabinete