Identificador |
AE005AW2128076 |
Fecha |
2026-04-02 10:00:00-03 |
Forma |
Presencial |
Lugar |
Dependencias de la Unidad de Análisis Financiero, Piso 15 |
Duración |
0 horas, 30 minutos |
| Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
|---|---|---|---|
| Nelson Parra | Gestor de intereses | Condor Minerales S.p.A. |
Elaboración, dictación, modificación, denegación o rechazo de actos administrativos, proyectos de ley y leyes y también de las decisiones que tomen los sujetos pasivos. |
En la audiencia el Oficial de Cumplimiento de Cóndor Minerales S.p.A. presentó el modelo de negocios de la sociedad, algunas inquietudes y dudas sobre el proceso de registro en el Servicio. UAF explicó los requisitos establecidos para el registro y obligaciones de la Ley 19.913, se revisaron antecedentes relativos a la actividad económica de la sociedad,las consultas realizadas por la sociedad ante el SII, en razón a lo anterior, se solicitó complementar la información para avanzar en el análisis del registro por parte del Servicio. |