Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos.

Reunión protocolar donde se presentó líder de función de prevención de lavado de activos institucional de Scotiabank con sede en Toronto, Canadá. Se compartió una visión general de los desafíos, riesgos emergentes, y expectativas de intercambio de información y planes de la función de Lavado de Activos como apoyo a la función gubernamental.