Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos.

Solicito audiencia para tratar materias relativas a las políticas institucionales vinculadas al producto financiero de Confirming, particularmente en lo que respecta al cumplimiento de obligaciones de debida diligencia. El objetivo es revisar los estándares aplicables, los mecanismos de control implementados y las expectativas regulatorias en torno a la prevención de riesgos legales, reputacionales y operacionales asociados a dicho producto.<br /> <br /> No asistieron a la reunión. No se abordaron los temas que se habían planteado en la solicitud.