Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos.

Dar cuenta del trabajo desarrollado por ZOFRI S.A., robusteciendo el Sistema de Prevención y Detección de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de destrucción masiva, recogiendo directrices de la autoridad.<br /> <br /> REGISTRO UAF<br /> <br /> El director de la UAF, Carlos Pavez, encomendó la reunión al jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento, Pablo Baeza, quien recibió a los representantes de la Zofri junto a las jefaturas de la División de Inteligencia Financiera y de las áreas de Inteligencia Estratégica y de Difusión y Estudios, Catalina Munita, Sebastián Morales y María Paz Arriagada, respectivamente. <br /> Durante el encuentro, la gerente de Cumplimiento de Zofri, Paula Otero, junto a los directores Orlando Castillo, Gustavo Rivera y María Isabel Vidal (RUT 8.193.097-K) , dieron a conocer su plan estratégico y detalles de su plataforma tecnológica para monitorear operaciones sospechosas. <br /> Asimismo, se exploraron oportunidades de capacitación y de cooperación para compartir estudios y experiencias sobre diversos ilícitos.