En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
| Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 15:00:00-03 | AE005AW1715202 | Sujeto Pasivo | Romina Azargado | Revisión de requisitos para la entrega de información relativa a la emisión de reportes de operaciones sospechosas y respuesta a solicitudes de ampliación de información. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | María Tocornal | |||||
| Sujeto Pasivo | Catalina Munita | |||||
| Sujeto Pasivo | Tomás Koch | |||||
| Sujeto Pasivo | Eduardo Alejandro Castillo Meza | |||||
| 2024-12-17 15:00:00-03 | AE005AW1715188 | Sujeto Pasivo | Romina Azargado | Revisión de requisitos para la entrega de información relativa a la emisión de reportes de operaciones sospechosas y respuesta a solicitudes de ampliación de información. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | María Tocornal | |||||
| Sujeto Pasivo | Catalina Munita | |||||
| Sujeto Pasivo | Tomás Koch | |||||
| Sujeto Pasivo | Eduardo Alejandro Castillo Meza | |||||
| 2024-09-10 16:00:00-03 | AE005AW1661418 | Sujeto Pasivo | Jorge Pérez | Presentar la solución tecnológica Gray Wolf (origen Canadiense) de análisis investigativo de blockchain / criptomonedas, la cual ya está siendo implementada en cliente en Chile. Asiste con los señores: Bruno Barrera Chevecich - RUT 15.950.877-3- Gray Wolf Dhirendra Shukla- Pasaporte HN043979 - Gray Wolf Chedi Mbaga - Pasaporte HK723195 - Gray Wolf |
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| Sujeto Pasivo | Catalina Munita | |||||
| Sujeto Pasivo | Sebastián Morales | |||||
| 2024-07-11 10:00:00-04 | AE005AW1613919 | Sujeto Pasivo | Mauricio Bravo | PRESENTAR PLATAFORMA DE DATOS CON IA, PARA PREDICCION DE ANALISIS FINANCIERO: A. PATRONES DE FRAUDE B. PATRONES DE ELUSION C. PATRONES DE EVACION D. FOLLOW THE MONEY |
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| Sujeto Pasivo | Mariano González | |||||
| Sujeto Pasivo | Catalina Munita | |||||
| Sujeto Pasivo | Paola Soto | |||||