En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
| Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-03 10:30:00-03 | AE005AW1676540 | Sujeto Pasivo | Emilio Payera | Inscripción como sujeto obligado ante la Unidad de Análisis Financiero. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Richard Urra | |||||
| 2024-09-25 15:00:00-03 | AE005AW1671331 | Sujeto Pasivo | Oscar Gárate Maudier | Consultas relativas a obligaciones contenidas en la ley 19.913 aplicables a empresas fintech y/o Operadores SubAdquirentes PSP conforme a la Ley Fintech y el Compendio de normas del Banco Central. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Cristian Reyes | |||||
| Sujeto Pasivo | José Gutiérrez | |||||
| 2024-08-21 16:00:00-04 | AE005AW1641864 | Sujeto Pasivo | Rodrigo Saavedra | Materia que no era competencia de la UAF. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | jorge villanueva salazar | |||||
| 2024-08-21 15:00:00-04 | AE005AW1638246 | Sujeto Pasivo | Cristian González | LA MATERIA PRINCIPAL A TRATAR ES LA CALIDAD DE SUJETO OBLIGADO DE CARGO RENTAL SPA, ANTE LA UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO (UAF), LA CUAL LA CLASIFICÓ BAJO EL ÍTEM "EMPRESAS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO LEASING", LO CUAL ESTIMAMOS QUE NO CORRESPONDE DEBIDO A LA ACTIVIDAD QUE REALIZA LA EMPRESA | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | JOAQUIN SOLIS DE OVANDO | |||||
| Sujeto Pasivo | SANTIAGO RAMIREZ | |||||
| Sujeto Pasivo | RICHARD CASTRO MORA | |||||
| 2024-07-10 11:00:00-04 | AE005AW1617744 | Sujeto Pasivo | Carlos jaramillo | Workshop de analysis transaccional de criptoactivos | Ver Detalle | |
| 2024-07-10 10:00:00-04 | AE005AW1619650 | Sujeto Pasivo | Jorge Uribe | Estimado, Una reciente resolución de fiscalización califica como falta la omisión de aplicar una debida diligencia a un pariente de dirigente regional de un partido político y le asigna la calidad de PEP. La interpretación histórica de la circular 49 indica que son PEP los Dirigentes de Partidos Politicos y sus parientes, sin considerar las dirigencias regionales. Es de interés determinar si esta resolución se hará permanente por el impacto que puede tener en los procesos de debida diligencia. |
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