Identificador |
AE005AW1490986 |
Fecha |
2024-01-10 10:00:00-03 |
Forma |
Presencial |
Lugar |
Moneda 975, piso 15 |
Duración |
1 horas, 0 minutos |
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
Rafael Menares | Gestor de intereses | Banco de Crédito e Inversiones | Banco de Crédito e Inversiones |
Lorena Hernandez | |||
Antonio Le Feuvre | |||
FERNANDO CARMASH CASSIS | |||
Johanna Rojas |
Elaboración, dictación, modificación, denegación o rechazo de actos administrativos, proyectos de ley y leyes y también de las decisiones que tomen los sujetos pasivos. |
Revisión de los contenidos y alcances de las Circulares 57 y 59, y el Proyecto de Ley que crea un Registro Nacional de Personas Beneficiarias Finales. Compartir con la Unidad de Análisis Financiero algunas propuestas y comentarios que nacen desde la perspectiva de BCI sobre estas normas.<br /> <br /> REGISTRO UAF<br /> El director de la UAF, Carlos Pavez, encomendó la reunión al jefe de la División Jurídico, Marcelo Contreras, quien recibió a los ejecutivos de BCI junto al abogado de la UAF, Aníbal Martínez. Durante el encuentro, Fernando Carmash, Lorena Hernández, Luis Antonio Le Feuvre y Rafael Menares exploraron la posibilidad de aplicar enfoque basado en los riesgos a las Circulares UAF N°57 (que imparte instrucciones sobre obligaciones de identificación y registro de beneficiarios finales de personas/estructuras jurídicas) y N°59 (que introduce modificaciones a la Circular N°49, de 2012). |