Audiencias - Año 2024 - Carlos Pavez

1. Información General

Identificador

AE005AW1490986

Fecha

2024-01-10 10:00:00-03

Forma

Presencial

Lugar

Moneda 975, piso 15

Duración

1 horas, 0 minutos

2. Asistentes

Nombre completo Calidad Trabaja para Representa a
Rafael Menares Gestor de intereses Banco de Crédito e Inversiones Banco de Crédito e Inversiones
Lorena Hernandez
Antonio Le Feuvre
FERNANDO CARMASH CASSIS
Johanna Rojas

3. Materias Tratadas

Elaboración, dictación, modificación, denegación o rechazo de actos administrativos, proyectos de ley y leyes y también de las decisiones que tomen los sujetos pasivos.

4. Especificación materia tratada

Revisión de los contenidos y alcances de las Circulares 57 y 59, y el Proyecto de Ley que crea un Registro Nacional de Personas Beneficiarias Finales. Compartir con la Unidad de Análisis Financiero algunas propuestas y comentarios que nacen desde la perspectiva de BCI sobre estas normas.<br /> <br /> REGISTRO UAF<br /> El director de la UAF, Carlos Pavez, encomendó la reunión al jefe de la División Jurídico, Marcelo Contreras, quien recibió a los ejecutivos de BCI junto al abogado de la UAF, Aníbal Martínez. Durante el encuentro, Fernando Carmash, Lorena Hernández, Luis Antonio Le Feuvre y Rafael Menares exploraron la posibilidad de aplicar enfoque basado en los riesgos a las Circulares UAF N°57 (que imparte instrucciones sobre obligaciones de identificación y registro de beneficiarios finales de personas/estructuras jurídicas) y N°59 (que introduce modificaciones a la Circular N°49, de 2012).