Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos.

• MESA DE TRABAJO ABIF-UAF - Temas: Cumplimiento Circular Nº 57 - Mejoras ROS<br /> <br /> REGISTRO UAF:<br /> El director de la UAF, Carlos Pavez, y los jefes de las divisiones Jurídica y Fiscalización y Cumplimiento, Marcelo Contreras y Tomás Koch, respectivamente, recibieron a los representantes del Comité de Prevención de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, Cristian Fernández Terán, Pedro José Vivanco Puebla, Fabián Figueroa Bueno, Pablo Mayorga Vásquez y Matías Bernier Bórquez. Durante el encuentro, se abordó la obligación de identificación y registro de los beneficiarios finales de las personas/estructuras jurídicas (Circular UAF N°57/2017), cómo el sector bancos puede mejorar la calidad de sus Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), y el establecimiento de una mesa de trabajo relacionada con el fortalecimiento de los sistemas preventivos de las instituciones bancarias.