Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos.

Propuestas de adecuación normativa para la industria de medios de pago con subadquirencia de comercios internacionales, para prevenir e impedir la utilización del sistema financiero en la comisión de los delitos de lavados de activos y financiamiento al terrorismo.<br /> <br /> REGISTRO UAF: El director(s) de la UAF, Tomás Koch, y el abogado de la División Jurídica, Aníbal Martínez, recibieron a los siguientes ejecutivos de Mastercard: Gonzalo Plecity (director de Políticas Públicas para el Conosur), Gastón Garrigou (director de Legales para el Conosur), Peter Goldberg (vicepresidente senior de Franquicias para Latinoamérica) y Claudio Lizana (legal senior Counsel de Mastercard). Durante el encuentro se analizó la visión de la UAF respecto del cumplimiento de la normativa que aplica a los facilitadores de pago (del Banco Central y la futura de la Comisión para el Mercado Financiero) y su relación con Mastercard.