Elaboración, tramitación, aprobación, modificación, derogación o rechazo de acuerdo, declaraciones o decisiones del Congreso Nacional o sus miembros incluídas comisiones.

Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos.

Políticas y procedimientos para prevenir y detectar operaciones sospechosas en el juego online<br /> <br /> <br /> REGISTRO UAF: El director de la UAF, Carlos Pavez, encomendó la reunión a las jefaturas de la División Jurídica y del Área de Difusión y Estudios, Marcelo Contreras y María Paz Arriagada, respectivamente, quienes recibieron a Cecilia Valdés, presidenta ejecutiva, y a Juan Sebastián Araya, gerente general, de la Asociación Chilena de Casinos de Juego. Durante el encuentro, los dirigentes ofrecieron su colaboración para crear instancias de trabajo y de capacitación relacionadas con la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo en los casinos de juego. Asimismo, se analizaron las nuevas recomendaciones del GAFI sobre activos virtuales, así como los alcances del proyecto de ley -actualmente en trámite legislativo- que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea en Chile, y el que prohíbe la presencia de publicidad de casas de apuestas online en eventos y clubes deportivos.