Identificador |
AE005AW1191994 |
Fecha |
2022-08-31 11:30:00-04 |
Forma |
Presencial |
Lugar |
Moneda 975, piso 15 |
Duración |
0 horas, 45 minutos |
| Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
|---|---|---|---|
| Juan Laval | Gestor de intereses | Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile A.G. | ASOCIACION DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DE CHILE A.G. |
| Luis Opazo Roco | Gestor de intereses | Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile A.G. | ASOCIACION DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DE CHILE A.G. |
| Matías Ignacio Bernier Bórquez | Gestor de intereses | Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile A.G. | ASOCIACION DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DE CHILE A.G. |
Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. |
Solicita reunión con director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), <br /> Tema: Presentación continuación trabajo ABIF-UAF.-<br /> <br /> Registro UAF: El director de la UAF, Carlos Pavez, acompañado de los jefes de las divisiones de Jurídica, Fiscalización y Cumplimiento e Inteligencia Financiera, Marcelo Contreras, Tomás Koch y Max Montecino, respectivamente, recibió a los representantes de la ABIF, Luis Opazo y a Matías Bernier. Durante el encuentro se analizaron temas de interés común tales como el cumplimiento de los bancos asociados de la normativa relacionada con la prevención y detección del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. |