Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos.

La Fiscal de BANCOESTADO Sra. Isabel Margarita Cabello Silva, desea presentarle al nuevo Director de Cumplimiento del Banco Sr. Pablo Mayorga Vasquez.<br /> Además se solicita en la misma reunión plantear las necesidades de mejoras al monitoreo de pagos a empleados y a terceros de entidades del sector público. Esto es un tema propio de rol del Director de Cumplimiento.<br /> <br /> <br /> El director de la UAF, Javier Cruz, junto a los jefes de las Divisiones de Fiscalización y Cumplimiento y de Inteligencia Financiera, Tomás Koch y Max Montecino, respectivamente, se contactaron con la fiscal de BancoEstado, Isabel Cabello, quien presentó al nuevo director de Cumplimiento de la entidad, Pablo Mayorga. En el encuentro se conversaron los planes de BancoEstado en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.