Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos.

Aprovechando la visita a Chile de Guillermo Horta, Senior Vice President AML para International Banking, el objetivo es reunirse con el Director de la UAF y con quien él estime, para presentar en qué esta hoy el grupo en temas de AML/AFT.<br /> <br /> El director de la UAF, Javier Cruz, junto a los jefes de las Divisiones Jurídica y de Fiscalización y Cumplimiento, Rodrigo Márquez y Tomás Koch, respectivamente, y la jefa del área de Difusión y Estudios, María Paz Ramírez, recibieron a Guillermo Horta, Global Head and Chief Anti-Money Laundering/Anti-Terrorist Financing Officer - Scotiabank IB, y a Álvaro Torrealba, director de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de Scotiabank Chile. Durante la visita protocolar se reiteró el compromiso de Scotiabank IB con la aplicación de la normativa antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo de Chile; los desafíos del banco en la materia; sus proyectos para potenciar el área AML/ATF a nivel internacional; y la modernización de sus sistemas.