Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos.

Exponer la actividad de la empresa, para determinar si debe sujetarse o no a las reglas de la UAF.<br /> <br /> El director de la UAF, Javier Cruz, encomendó la reunión a los jefes de las divisiones Jurídica y de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF, Rodrigo Márquez y Tomás Koch, respectivamente. Durante el encuentro, los abogados Carolina Abarca y Claudio Magliona consultaron si la actividad que desarrolla uno de sus clientes se encuentra o no entre las actividades obligadas a reportar, según el artículo 3° de la Ley N° 19.913 y, de estarlo, los aspectos fundamentales de la normativa antilavado que debe cumplir.