Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos.

Requerimos una audiencia para consultar formalmente respecto de la posibilidad de llevar a cabo servicios de transferencia internacional, a través de una aplicación WEB, consultar sobre cuales serían los criterios de la UAF para autorizar dicha operación y/o cuales son los requisitos o trabas que impone la Ley.<br /> <br /> El director de la UAF, Javier Cruz, encomendó la reunión a los jefes de las divisiones Jurídica y de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF, Rodrigo Márquez y Tomás Koch, respectivamente, quienes se recibieron a los señores Sergio Guzmán, Juan Barros, Alejandro Bordeau y José Miguel Valdés, de Abogados Vial Serrano. Durante el encuentro se abordó la aplicación de la normativa antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo a los servicios de transferencia internacional de dinero, y se analizaron los distintos escenarios de cumplimiento de los requisitos legales y de las recomendaciones internacionales, de acuerdo al modelo de desarrollo del negocio de la nueva aplicación web que se pretende lanzar.