Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos.

En los próximos meses Deloitte llevará adelante dos iniciativas en el contexto de la Prevención de Lavado de Activos en Chile:<br /> 1.- La primera, es la realización de una encuesta para identificar los desafíos y tendencias sobre la materia, a partir de la óptica de las entidades sujetas a los reguladores locales y también acerca de la óptica de los propios reguladores. El objetivo de la encuesta es obtener una visión general del país y permitir al mercado una referencia de las prácticas locales.<br /> 2.- La segunda, se trata de la realización de un panel de expertos y reguladores en la materia, que permita intercambiar y discutir experiencias, desafíos tendencias y casos prácticos sobre la materia. <br /> En atención a esto nos gustaría reunirnos con usted con el objeto de compartir algunos detalles de estas iniciativas y obtener su visión sobre ellas en su rol de regulador.<br /> <br /> El director y el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF, Javier Cruz y Tomás Koch, respectivamente, recibieron a los representantes de Deloitte Chile. Durante el encuentro, la directora de Investigación Forense de Deloitte, Sandra Bernardo, dio a conocer el desarrollo de su área, que se especializa en investigaciones de fraude, compliance, lavado de activos, auditoría forense, estadística, computación y análisis informático forense. En este contexto, dio a conocer la futura realización de una encuesta para identificar los desafíos y tendencias en materia de prevención del lavado de activos, a partir de la óptica de las entidades reguladas y de los reguladores.