Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos.

Conocer estado actual de texto de regulación de medios de pago objeto de consulta pública.<br /> <br /> El director de la UAF, Javier Cruz, encomendó la reunión a los jefes de las divisiones Jurídica y de Fiscalización y Cumplimiento, Rodrigo Márquez y Tomás Koch, respectivamente, quienes recibieron a Marcela Ortiz y a Jorge Contreras, quienes llegaron acompañados del abogado Nicolás Yuraszeck de García Magliona & Cía. Abogados. Durante el encuentro se analizó el alcance e implementación de la Circular UAF N°58, que instruye medidas de DDC para emisores y operadores de tarjetas de pago con provisión de fondos, y cualquier otro sistema similar. En específico, se trató el cumplimiento de la medida de Debida Diligencia y Conocimiento de los Clientes reforzada, y cómo acceder a capacitaciones presenciales y online.