Elaboración, dictación, modificación, denegación o rechazo de actos administrativos, proyectos de ley y leyes y también de las decisiones que tomen los sujetos pasivos.

El director de la UAF, Javier Cruz, junto al jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento, Tomás Koch, y el abogado Juan Pablo Pizarro, recibió a Rony Jara y a Alvaro Torrealba de BBVA, quienes explicaron el proceso de fusión bancaria con Scotiabank, los plazos que se manejan para concretarla y cómo será la reestructuración interna. En este marco se conversó sobre la relación con la UAF, el cumplimiento de la normativa antilavado, las fiscalizaciones y los procesos sancionatorios en curso y futuros.