Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos.

El director de la UAF, Javier Cruz, junto al jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento, Tomás Koch, y a la encargada de Asuntos Internacionales de este Servicio, Carolina Rudnick, recibieron al gerente de Mercado de Instituciones Financieras para Latinoamérica de Citibank New York, Gustavo Vidal, y a la directora de Prevención de Lavado de Activos para Instituciones Financieras de Latinoamérica de Citibank New York, Tatiana Calzada. Durante el encuentro se consultó sobre el funcionamiento del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo que coordina la UAF, la legislación antilavado existente en el país, y la visión de las autoridades chilenas sobre los desafíos de la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.