Audiencias - Año 2016 - Javier Cruz

1. Información General

Identificador

 AE005AW0189748

Fecha

 2016-09-21 16:00:00-03

Forma

 Presencial

Lugar

 Oficina UAF Moneda 975, piso 17,

Duración

 1 horas, 0 minutos

2. Asistentes

Nombre completo Calidad Trabaja para Representa a
MARÍA GABRIELA Varela Arce Gestor de intereses María Gabriela Varela Arce

3. Materias Tratadas

Ninguna de las anteriores

4. Especificación materia tratada

El director de la UAF, Javier Cruz, encomendó la reunión al jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF, Tomás Koch. En la ocasión se explicó, a modo general, el funcionamiento de las empresas remesadoras de dinero, por qué son sujetos obligados a reportar a la UAF, y cuál es el rol de la UAF para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el país.