Identificador |
AH001AW0510375 |
Fecha |
2018-08-17 09:30:00-03 |
Forma |
Presencial |
Lugar |
Almarza 315, depto. 203, piso 2, Edificio El Libertador Rancagua. Seremi Economía |
Duración |
1 horas, 0 minutos |
| Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
|---|---|---|---|
| Rodrigo Medina | Gestor de intereses | Supply Chain Compliance Americas Limitada |
Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. |
La audiencia tiene como objeto tratar las materias relacionadas a la obligación de las instituciones públicas de implementar Sistemas de Prevención de Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Delitos Funcionario y de la inscripción en el Registro de Entidades Reportantes de la UAF, nombramiento de Oficial de Cumplimiento e informe de operaciones sospechosas. Todo ello en aplicación de la Ley 19.913, Ley 20.818 y Oficio Circular 20/2014 de Hacienda, y en consideración a los principios de transparencia y probidad administrativa |