Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos.

Objetivo: Presentar una propuesta conceptual y técnica para fortalecer las capacidades de fiscalización digital de la SCJ en un escenario de apuestas y transacciones en la nube.<br /> <br /> 1. Contexto abordado en la reunión<br /> <br /> Se planteó el cambio de paradigma en la fiscalización, desde máquinas físicas hacia la auditoría de software y transacciones digitales en entornos cloud.<br /> En este contexto, la empresa expuso su visión de la nube como habilitador de capacidades avanzadas de fiscalización, más que como un servicio de almacenamiento.<br /> <br /> 2. Conceptos y casos de uso presentados<br /> <br /> a) “SAFE Digital” – Auditoría Tributaria: Propuesta de una federación de datos donde los operadores online entregan data transaccional cruda y segura. La SCJ accedería a una fuente de verdad inmutable para auditar el impuesto específico (20%), sin necesidad de administrar infraestructura física propia.<br /> <br /> b) Detección de Lavado de Activos en Tiempo Real (AML): Se expuso la dificultad de fiscalizar manualmente el alto volumen de micro-transacciones. Propuesta de ingestión y análisis en tiempo real, con modelos de detección de patrones de fraude y “pitufeo”, generando alertas oportunas para la UAF.<br /> <br /> c) Juego Responsable y Protección al Jugador: Considerando las exigencias normativas de bloqueo de jugadores de riesgo, se planteó la necesidad de que la SCJ pueda auditar la efectividad de los algoritmos de los operadores. Propuesta de herramientas que permitan a la SCJ desarrollar y validar modelos propios de predicción de conductas de riesgo.<br /> <br /> d) Cumplimiento Territorial (Geo-bloqueo): Se abordó el desafío de la evasión territorial mediante VPN. Propuesta de validación avanzada de geolocalización para asegurar que las apuestas se realicen efectivamente desde territorio nacional.<br /> <br /> La empresa enfatizó que su oferta no se orienta al almacenamiento de datos, sino a dotar a la SCJ de capacidades técnicas para ejercer una fiscalización digital avanzada, capaz de ingerir, procesar y auditar en tiempo real la operación de múltiples operadores online.