En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
| Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-02 12:30:00-03 | AE009AW1712579 | Sujeto Pasivo | Raimundo Andrés Valenzuela Lang | Antecedentes investigación fraude Primus Capital S.A. | Ver Detalle | |
| 2024-10-24 15:30:00-03 | AE009AW1685464 | Sujeto Pasivo | Cristóbal Lea-plaza | Solicita audiencia para comunicar una casilla de correo creada por Google exclusivamente para agencias reguladoras de Latinoamérica, entre las cuales se encuentra la CMF, para remitir denuncias en la que se encuentre involucradas plataformas de Google, como la Play Store. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Carmina Hernández | |||||
| Sujeto Pasivo | Estanislao Mezzadri | |||||
| 2024-09-24 12:30:00-03 | AE009AW1658221 | Sujeto Pasivo | Gonzalo Honorato | Dar a conocer antecedentes en el contexto de la presentación efectuada al señor Fiscal de la CMF que dan cuenta de una serie de eventuales incumplimientos, irregularidades y omisiones incurridos por Deloitte Auditores y Consultores Limitada respecto de las auditorías practicadas a Primus Capital S.A. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Raimundo Andrés Valenzuela Lang | |||||
| Sujeto Pasivo | Carlos FRÍAS | |||||
| Sujeto Pasivo | Benjamín Laso Ulloa | |||||
| 2024-08-09 15:00:00-04 | AE009AW1634709 | Sujeto Pasivo | Juan Duhart | Analizar el estado de la denuncia realizada por el solicitante de fecha 06 de junio de 2024. | Ver Detalle | |
| 2024-08-05 12:00:00-04 | AE009AW1630765 | Sujeto Pasivo | Raúl TORO | Solicita audiencia para obtener información sobre el estado de una denuncia presentada ante la CMF en representación de M-dos Inmobiliaria SpA. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Sebastián Henríquez González | |||||
| 2024-07-26 12:00:00-04 | AE009AW1624968 | Sujeto Pasivo | Álvaro Moraga | Materias de Global 81 SpA | Ver Detalle | |
| 2024-07-11 16:00:00-04 | AE009AW1617673 | Sujeto Pasivo | Víctor Celedón | Correo Electrónico enviado el 20 de Junio 2024 a Presidenta CMF | Ver Detalle | |
| 2024-06-26 10:00:00-04 | AE009AW1602919 | Sujeto Pasivo | Álvaro Moraga | Global 81 SpA | Ver Detalle | |
| 2024-06-07 08:30:00-04 | AE009AW1603917 | Sujeto Pasivo | Rony Jara | Funciones de la Unidad de Investigación de la CMF. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Juan Laval | |||||
| Sujeto Pasivo | Josefina Tocornal Cooper | |||||
| Sujeto Pasivo | FERNANDO CARMASH CASSIS | |||||
| Sujeto Pasivo | Cristian Florence | |||||
| Sujeto Pasivo | Alfredo Villegas | |||||
| Sujeto Pasivo | RAFAEL BILBAO DERAMOND | |||||
| Sujeto Pasivo | elena yubero | |||||
| Sujeto Pasivo | Margarita Olavarría | |||||
| 2024-06-05 12:30:00-04 | AE009AW1594217 | Sujeto Pasivo | Jorge Delpiano Kraemer | Aporte de antecedentes en relación con la investigación de que da cuenta el Oficio Reservado UI Nº 542 de fecha 11 de abril de 2024. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Diego Fernández | |||||
| 2024-05-29 00:30:00-04 | AE009AW1588245 | Sujeto Pasivo | Carlos FRÍAS | Solicita audiencia para obtener mayor información sobre el estado de un procedimiento de colaboración compensada, respecto del cual hay una investigación en curso. | Ver Detalle | |
| 2024-03-14 12:30:00-03 | AE009AW1527016 | Sujeto Pasivo | Gonzalo Flores | Audiencia por denuncia por actos de incumplimiento normativo masivo ante el Fiscal de la Unidad de Investigación de la CMF (“Unidad de Investigación” o “Fiscal”) en contra de AVLA Seguros de Crédito y Garantía S.A. (“Aseguradora” o “AVLA”), referida al no pago de las indemnizaciones correspondientes a 36 pólizas de seguro a promitentes compradores. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | María Queirolo | |||||
| 2024-03-13 15:15:00-03 | AE009AW1532279 | Sujeto Pasivo | Eduardo Armando Guerrero Núñez | Antecedentes vinculados a defraudación Primus Capital S.A. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Juan Asenjo | |||||
| Sujeto Pasivo | Cristián Alberto De Feudis Wilson | |||||
| 2024-03-08 15:30:00-03 | AE009AW1524604 | Sujeto Pasivo | Leonardo Mazzella | Solicita audiencia para obtener mayor información y aportar mayores antecedentes requeridos sobre investigación en curso. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Guillermo José Sáez Sáez | |||||
| Sujeto Pasivo | David Lastra | |||||
| Sujeto Pasivo | Diego Acuña | |||||
| 2024-01-19 15:30:00-03 | AE009AW1499719 | Sujeto Pasivo | Karina Henríquez | Procedimiento sancionatorio, expediente N° 55/2023, Oficio reservado UI N° 1582/2023. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | José María Eyzaguirre Fernández | |||||
| 2024-01-11 15:00:00-03 | AE009AW1489320 | Sujeto Pasivo | Gustavo Parraguez Gamboa | Participantes por Principal AGF ofrecen colaboración en relación con la recopilación de antecedentes que actualmente se encuentra en curso y responden consultas y dudas formuladas por funcionarios de esta Unidad de Investigación. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Carolina Echaurren | |||||