En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
| Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-17 17:30:00-03 | AE009AW0582041 | Sujeto Pasivo | Esteban Ovalle | Incumplimiento al deber de entrega de información por parte de las administradoras de sus Fondos de Inversión Privada | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Isabel Cordero | |||||
| 2018-12-03 17:00:00-03 | AE009AW0575611 | Sujeto Pasivo | Jorge Valdivia | Denunciar a una empresa que opera en el mercado financiero y que según las practicas y las operaciones adjuntadas han cometido delito de estafa, a empresas y personas naturales, avaluadas en cientos de millones de pesos chilenos. | Ver Detalle | |
| 2018-11-23 12:00:00-03 | AE009AW0569895 | Sujeto Pasivo | Roberto Cofré | Deseo entregar personalmente pruebas de los actos coordinados entre compañías de seguros, liquidadores de seguros y corredores, las pruebas consisten en documentos y audios que demuestran plenamente lo que indico, para que se tome medidas urgentes tendientes a una investigación del asunto | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Nail Enymer Jaimes Amado | |||||
| 2018-11-15 12:30:00-03 | AE009AW0562270 | Sujeto Pasivo | Marcelo Oyharcabal | Coordinar acciones para perseguir responsables de falsificación. Se presentó querella por SCOMP por falsificación de certificados. Asiste el abogado Rodrigo Reyes. |
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| 2018-11-12 03:30:00-03 | AE009AW0565214 | Sujeto Pasivo | Eduardo De La Maza | En el marco del proceso Reservado UI 308 (Expediente Nº 2018081000744), seguido respecto de Vantrust Capital Corredores de Bolsa S.A., rol único tributario Nº 76.547.150-8, y de don Patricio Germàn Nazal Saca, cédula de identidad Nº 10.250.026-1, puesto que con esta fecha han asumido como apoderados dos de los asistentes, para el adecuado ejercicio del derecho a la defensa se requiere informar al señor Fiscal en forma previa a la terminación de la actual etapa del proceso respecto a materias relevantes para la mejor resolución. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Hernán Rodríguez | |||||
| Sujeto Pasivo | Pedro Mattar Porcile | |||||
| 2018-11-08 12:30:00-03 | AE009AW0556059 | Sujeto Pasivo | Ignacio Ried | avance de denuncia referida a elección de directorio Blanco y Negro SA y citación a testigos | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Yakob ANIBAL MOSA SHMES | |||||
| 2018-10-30 12:30:00-03 | AE009AW0554216 | Sujeto Pasivo | ALEJANDRO Parodi | Denuncia Inversiones Doña Svetlana Limitada, Ingreso 2018080137537 (Comisión para el Mercado Financiero). | Ver Detalle | |
| 2018-10-11 11:00:00-03 | AE009AW0545325 | Sujeto Pasivo | ALEJANDRO QUINTANA | temas relacionados con el directorio de Clinica Las Condes S.A. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Franco Acchiardo | |||||
| 2018-10-11 11:00:00-03 | AE009AW0545460 | Sujeto Pasivo | ALEJANDRO QUINTANA | temas del directorio de Clinica Las Condes S.A. | Ver Detalle | |
| 2018-08-28 15:30:00-03 | AE009AW0521398 | Sujeto Pasivo | Ignacio Ried | estado de avances de consulta de 9.5.2018 referida a sociedad Blanco y Negro S. A. | Ver Detalle | |
| 2018-07-09 12:30:00-04 | AE009AW0490465 | Sujeto Pasivo | Nicolás Sánchez | Materias relativas a la denuncia N° 2018060110221. | Ver Detalle | |