En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
| Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
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| 2025-08-18 15:00:00-04 | AE005AW1897078 | Sujeto Pasivo | Cristian Echeverria Moya | Presentación de la solución Noulek, una plataforma basada en inteligencia artificial que permite analizar grandes volúmenes de normativa, documentos financieros y operaciones reportadas para apoyar procesos de fiscalización, cumplimiento y detección de patrones anómalos. La audiencia busca explorar un posible piloto que permita evaluar la aplicación de IA generativa y RAG (retrieval-augmented generation) en procesos de análisis documental, detección de riesgos y automatización de reportes dentro del ámbito de competencia de la UAF. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Catalina Munita | |||||
| Sujeto Pasivo | Sebastián Morales | |||||
| 2025-07-25 10:00:00-04 | AE005AW1877465 | Sujeto Pasivo | Rocío Benavides | Deseamos abordar los desafíos y oportunidades regulatorias vinculados al uso de criptoactivos en el sistema financiero, especialmente en el contexto de la próxima implementación de la Travel Rule en Chile. Desde Mercado Pago, actuando como enrutador y actor relevante en la industria fintech, queremos colaborar técnicamente con la UAF en la construcción de un enfoque coordinado que permita detectar y prevenir usos ilícitos de criptoactivos, alineado con los estándares internacionales ALA/CFT. También queremos interiorizarnos respecto de las definiciones en torno a la consulta pública impulsada por la UAF y la Superintendencia de Casinos sobre nuevos criterios de fiscalización, y explorar la posibilidad de aportar insumos desde nuestra experiencia operativa y modelo de riesgo. |
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| Sujeto Pasivo | Guillermo Schmiegelow | |||||
| 2025-07-23 15:00:00-04 | AE005AW1870707 | Sujeto Pasivo | Carolina Melo | Presentación de solución tecnológica i2 para análisis e investigación de información compleja. Solicitamos audiencia para presentar i2, una solución especializada en análisis visual y relacional de grandes volúmenes de información, ampliamente utilizada a nivel mundial en procesos investigativos, de inteligencia institucional y lucha contra el crimen organizado. Esta herramienta permite representar gráficamente datos estructurados y no estructurados, identificar patrones, vínculos y comportamientos de interés, facilitando la toma de decisiones estratégicas y operativas. Esta solución i2 ha sido adoptada exitosamente por organismos policiales, militares y entidades de gobierno en todo el mundo y su adopción permite fortalecer significativamente las capacidades analíticas y operativas en contextos complejos. |
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| Sujeto Pasivo | Carlos Guillermo Paniagua Zúñiga | |||||
| 2025-04-03 10:00:00-03 | AE005AW1803278 | Sujeto Pasivo | Enrique Castro | Solicitamos esta audiencia ya que nos interesa ver la forma de integrar un sistema informático que hemos desarrollado para la detección de fraudes, utilizando inteligencia artificial; con los sistemas de la UAF a modo de facilitar la presentación automatizada del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), considerando que esta integración optimizaría el proceso de reporte, mejorando la eficiencia y precisión en la detección de actividades ilícitas. | Ver Detalle | |
| 2025-03-13 11:00:00-03 | AE005AW1783480 | Sujeto Pasivo | Rodrigo Pavez | Servicios EQUIFAX Chile (Bureau de Información, Anaítica y Tecnología), solicita reunión de presentación protocolar con quien estime conveniente. Hemos realizado cambios para la atención del Área Gobierno / Estado, y en particular de Ustedes. Esperamos apoyar y aportar con nuestras Soluciones de Valor de Información en sus necesidades; ya sea con Información de PERSONAS, EMPRESAS, y otros como GEOANALISIS Se solicita presentar nuestras potencialidades, y analizar eventuales proyectos en desarrollo y futuros. Desde ya gracias. Mail: rodrigo.pavez@equifax.com. |
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| Sujeto Pasivo | Catalina Munita | |||||
| Sujeto Pasivo | Sebastián Morales | |||||
| Sujeto Pasivo | Paola Soto | |||||
| Sujeto Pasivo | Juan Pablo Pizarro Contreras | |||||
| 2024-12-17 15:00:00-03 | AE005AW1715202 | Sujeto Pasivo | Romina Azargado | Revisión de requisitos para la entrega de información relativa a la emisión de reportes de operaciones sospechosas y respuesta a solicitudes de ampliación de información. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | María Tocornal | |||||
| Sujeto Pasivo | Catalina Munita | |||||
| Sujeto Pasivo | Tomás Koch | |||||
| Sujeto Pasivo | Eduardo Alejandro Castillo Meza | |||||
| 2024-12-17 15:00:00-03 | AE005AW1715188 | Sujeto Pasivo | Romina Azargado | Revisión de requisitos para la entrega de información relativa a la emisión de reportes de operaciones sospechosas y respuesta a solicitudes de ampliación de información. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | María Tocornal | |||||
| Sujeto Pasivo | Catalina Munita | |||||
| Sujeto Pasivo | Tomás Koch | |||||
| Sujeto Pasivo | Eduardo Alejandro Castillo Meza | |||||
| 2024-09-10 16:00:00-03 | AE005AW1661418 | Sujeto Pasivo | Jorge Pérez | Presentar la solución tecnológica Gray Wolf (origen Canadiense) de análisis investigativo de blockchain / criptomonedas, la cual ya está siendo implementada en cliente en Chile. Asiste con los señores: Bruno Barrera Chevecich - RUT 15.950.877-3- Gray Wolf Dhirendra Shukla- Pasaporte HN043979 - Gray Wolf Chedi Mbaga - Pasaporte HK723195 - Gray Wolf |
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| Sujeto Pasivo | Catalina Munita | |||||
| Sujeto Pasivo | Sebastián Morales | |||||
| 2024-07-11 10:00:00-04 | AE005AW1613919 | Sujeto Pasivo | Mauricio Bravo | PRESENTAR PLATAFORMA DE DATOS CON IA, PARA PREDICCION DE ANALISIS FINANCIERO: A. PATRONES DE FRAUDE B. PATRONES DE ELUSION C. PATRONES DE EVACION D. FOLLOW THE MONEY |
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| Sujeto Pasivo | Mariano González | |||||
| Sujeto Pasivo | Catalina Munita | |||||
| Sujeto Pasivo | Paola Soto | |||||