En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
| Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
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| 2026-07-02 12:00:00-04 | AE005AW2224778 | Sujeto Pasivo | Damián Gelerstein | Uso de herramientas de analisis para la revision de documentacion sobre lavado de activos | Ver Detalle | |
| 2026-06-15 16:00:00-04 | AE005AW2218577 | Sujeto Pasivo | Carlos Espejo | Ciudadano solicitate de audiencia no se presenta a la reunión. | Ver Detalle | |
| 2026-06-05 15:00:00-04 | AE005AW2204432 | Sujeto Pasivo | Carolina Melo | Presentación de solución Safetica DLP Data Loss Prevention, plataforma especializada en la prevención de fuga y protección de datos sensibles. Tecnología que podría ser de interés para la UAF, dada la relevancia de resguardar información crítica, confidencial y sensible, así como fortalecer las capacidades de monitoreo, control y cumplimiento en materia de seguridad de la información. Asisten también Ramiro Sanchez, DNI 40.172.368, Líder implementador por parte del solicitante y por parte de la UAF Héctor Parra, RUT 12.550.8154, Analista de Ciberseguridad y Jean Paul Schnneider Petit, RUN 15.608.7491, Analista de Seguridad de la Información. |
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| Sujeto Pasivo | Carlos Guillermo Paniagua Zúñiga | |||||
| Sujeto Pasivo | Catalina Munita | |||||
| Sujeto Pasivo | Luz San Martín | |||||
| Sujeto Pasivo | Patricio Carrasco Figueroa | |||||
| 2026-05-29 12:00:00-04 | AE005AW2189413 | Sujeto Pasivo | Sergio Guajardo | Mostrar nuevas funcionalidades en los productos suscritos por la Unidad de Análisis Financiero. Base de Datos del Diario Oficial 1985 a la fecha. |
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| Sujeto Pasivo | PATRICIO JABES | |||||
| Sujeto Pasivo | Catalina Munita | |||||
| Sujeto Pasivo | Sebastián Morales | |||||
| Sujeto Pasivo | Raúl Hicil | |||||
| 2026-03-30 16:00:00-03 | AE005AW2122651 | Sujeto Pasivo | Marco Aravena | Solicitamos amablemente y de modo urgente una audiencia con la Unidad de Inteligencia Financiera de la UAF para conversar respecto de un caso específico reportado. Gracias. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Rocío Benavides | |||||
| Sujeto Pasivo | Guillermo Schmiegelow | |||||
| Sujeto Pasivo | César Abusleme | |||||
| Sujeto Pasivo | Catalina Munita | |||||
| Sujeto Pasivo | Paola Soto | |||||
| 2026-02-27 12:30:00-03 | AE005AW2093715 | Sujeto Pasivo | Jorge Pérez | El propósito de la reunión es exponer a nivel general el funcionamiento de la plataforma Constella Tracker sus capacidades en análisis de redes orientadas a inteligencia financiera su modelo de implementación arquitectura requerimientos técnicos y despliegue así como los lineamientos generales asociados a su estructura de costos y modalidades de licenciamiento. Asimismo se busca resolver consultas técnicas que pueda plantear el equipo de Tecnología. Asistencia presencial y Telematica para poder conectarnos con España y revisar la plataforma con el equipo tecnico. Las personas Javier Gracia Hernández DNI 31862551F y Francisco Muñoz Mansilla 52344470N son representaes de la empresa que ofrece los servicios. También asisten por parte de la UAF Jorge Valdés, Ingeniero de Proyectos, RUT 15.229.3623, Alejandro Cespedes, Analista de Ciencia de Datos, RUT 14.001.7906 y Alejandro Jara, Analista de Inteligencia Masiva, RUT 9.981.6937 |
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| Sujeto Pasivo | Francisco Muñoz | |||||
| Sujeto Pasivo | Javier Gracia | |||||
| Sujeto Pasivo | Catalina Munita | |||||
| Sujeto Pasivo | Luz San Martín | |||||
| Sujeto Pasivo | Sebastián Morales | |||||
| Sujeto Pasivo | Paola Soto | |||||
| Sujeto Pasivo | Javier Blanco | |||||
| Sujeto Pasivo | Raúl Hicil | |||||
| 2026-02-27 11:00:00-03 | AE005AW2093858 | Sujeto Pasivo | Carolina Melo | Conocer mayores detalles de su servicio tanto es aspectos económicos como técnicos. Asiste también por parte del solicitante, Ramiro Sanchez, Project Leader, DNI 40172368. Por parte del equipo UAF asisten también Jorge Valdés, Ingeniero de Proyectos, RUT 15.229.3623, Alejandro Cespedes, Analista de Ciencia de Datos, RUT 14.001.7906 y Alejandro Jara, Analista de Inteligencia Masiva, RUT 9.981.6937. |
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| Sujeto Pasivo | Carlos Guillermo Paniagua Zúñiga | |||||
| Sujeto Pasivo | Paola Soto | |||||
| Sujeto Pasivo | Javier Blanco | |||||
| Sujeto Pasivo | Raúl Hicil | |||||
| Sujeto Pasivo | Catalina Munita | |||||
| Sujeto Pasivo | Luz San Martín | |||||
| Sujeto Pasivo | Sebastián Morales | |||||