En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
| Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 16:00:00-04 | AE009AW1865680 | Sujeto Pasivo | Felipe Bulnes | Consulta sobre acto administrativo. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | ENRIQUE URRUTIA | |||||
| 2025-06-10 12:00:00-04 | AE009AW1837779 | Sujeto Pasivo | Jorge Boldt | Se solicitó audiencia para que el Sr. Manuel Francisco Bulnes Muzard complemente algunos puntos de la declaración que rindió ante la Unidad de Investigación de la CMF el día 30 de enero de 2025 y para informarse sobre el estado de la investigación. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Florencio Bernales | |||||
| Sujeto Pasivo | Manuel Bulnes Muzard | |||||
| 2025-05-28 15:30:00-04 | AE009AW1837677 | Sujeto Pasivo | Juan Asenjo | Aportación de antecedentes relativos a presentaciones anteriores. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Raimundo Andrés Valenzuela Lang | |||||
| Sujeto Pasivo | José Barros | |||||
| Sujeto Pasivo | Benjamín Laso Ulloa | |||||
| 2025-05-23 12:00:00-04 | AE009AW1842710 | Sujeto Pasivo | Félix Jaramillo | Consultas asociadas al estado general de tramitación de denuncia ingresada ante la CMF. | Ver Detalle | |
| 2025-05-22 12:00:00-04 | AE009AW1855528 | Sujeto Pasivo | Mario Fernando Sanclemente Villegas | Actualización de información denuncia | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Manuel Zárate | |||||
| Sujeto Pasivo | Felipe Salaya | |||||
| 2025-04-28 12:00:00-04 | AE009AW1819732 | Sujeto Pasivo | Darío Norambuena | Se discute sobre la denuncia presentada el día 5 de febrero de 2025, código de confirmación 20250205095927, respecto de la falta de control de bancos y emisores de tarjetas de pago sobre el uso que se le da a sus sistemas en favor de los llamados Casinos en Línea. Se hablar respecto de la denuncia, las diligencias proyectadas y qué sea necesario para su correcto avance. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Francisco Braun Llona | |||||
| 2025-04-17 12:00:00-04 | AE009AW1816651 | Sujeto Pasivo | Rafael Vicuña | Consultas sobre indagación conducida por la Unidad de Investigación. | Ver Detalle | |
| 2025-03-31 12:00:00-03 | AE009AW1796267 | Sujeto Pasivo | Jorge Boldt | Solicita audiencia para que el Sr. Manuel Francisco Bulnes Muzard, complemente algunos puntos de la declaración que rindió ante la Unidad de Investigación de la CMF el 30 de enero de 2025. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Florencio Bernales | |||||
| Sujeto Pasivo | Manuel Bulnes Muzard | |||||
| 2025-03-10 12:00:00-03 | AE009AW1788277 | Sujeto Pasivo | María Saavedra | Solicita audiencia para actualizar información relativa a denuncia presentada en contra de Cobreloa S.A.D.P. en el año 2023. | Ver Detalle | |
| 2025-03-03 12:00:00-03 | AE009AW1776047 | Sujeto Pasivo | ENRIQUE ANDRADE | Solicita información respecto de la denuncia SGD N°2023030132492, presentada ante esta Unidad de Investigación. | Ver Detalle | |
| 2024-12-02 12:30:00-03 | AE009AW1712579 | Sujeto Pasivo | Raimundo Andrés Valenzuela Lang | Antecedentes investigación fraude Primus Capital S.A. | Ver Detalle | |
| 2024-10-24 15:30:00-03 | AE009AW1685464 | Sujeto Pasivo | Cristóbal Lea-plaza | Solicita audiencia para comunicar una casilla de correo creada por Google exclusivamente para agencias reguladoras de Latinoamérica, entre las cuales se encuentra la CMF, para remitir denuncias en la que se encuentre involucradas plataformas de Google, como la Play Store. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Carmina Hernández | |||||
| Sujeto Pasivo | Estanislao Mezzadri | |||||
| 2024-09-24 12:30:00-03 | AE009AW1658221 | Sujeto Pasivo | Gonzalo Honorato | Dar a conocer antecedentes en el contexto de la presentación efectuada al señor Fiscal de la CMF que dan cuenta de una serie de eventuales incumplimientos, irregularidades y omisiones incurridos por Deloitte Auditores y Consultores Limitada respecto de las auditorías practicadas a Primus Capital S.A. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Raimundo Andrés Valenzuela Lang | |||||
| Sujeto Pasivo | Carlos FRÍAS | |||||
| Sujeto Pasivo | Benjamín Laso Ulloa | |||||
| 2024-08-09 15:00:00-04 | AE009AW1634709 | Sujeto Pasivo | Juan Duhart | Analizar el estado de la denuncia realizada por el solicitante de fecha 06 de junio de 2024. | Ver Detalle | |
| 2024-08-05 12:00:00-04 | AE009AW1630765 | Sujeto Pasivo | Raúl TORO | Solicita audiencia para obtener información sobre el estado de una denuncia presentada ante la CMF en representación de M-dos Inmobiliaria SpA. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Sebastián Henríquez González | |||||
| 2024-07-26 12:00:00-04 | AE009AW1624968 | Sujeto Pasivo | Álvaro Moraga | Materias de Global 81 SpA | Ver Detalle | |
| 2024-07-11 16:00:00-04 | AE009AW1617673 | Sujeto Pasivo | Víctor Celedón | Correo Electrónico enviado el 20 de Junio 2024 a Presidenta CMF | Ver Detalle | |
| 2024-06-26 10:00:00-04 | AE009AW1602919 | Sujeto Pasivo | Álvaro Moraga | Global 81 SpA | Ver Detalle | |
| 2024-06-07 08:30:00-04 | AE009AW1603917 | Sujeto Pasivo | Rony Jara | Funciones de la Unidad de Investigación de la CMF. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Juan Laval | |||||
| Sujeto Pasivo | Josefina Tocornal Cooper | |||||
| Sujeto Pasivo | FERNANDO CARMASH CASSIS | |||||
| Sujeto Pasivo | Cristian Florence | |||||
| Sujeto Pasivo | Alfredo Villegas | |||||
| Sujeto Pasivo | RAFAEL BILBAO DERAMOND | |||||
| Sujeto Pasivo | elena yubero | |||||
| Sujeto Pasivo | Margarita Olavarría | |||||
| 2024-06-05 12:30:00-04 | AE009AW1594217 | Sujeto Pasivo | Jorge Delpiano Kraemer | Aporte de antecedentes en relación con la investigación de que da cuenta el Oficio Reservado UI Nº 542 de fecha 11 de abril de 2024. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Diego Fernández | |||||
| 2024-05-29 00:30:00-04 | AE009AW1588245 | Sujeto Pasivo | Carlos FRÍAS | Solicita audiencia para obtener mayor información sobre el estado de un procedimiento de colaboración compensada, respecto del cual hay una investigación en curso. | Ver Detalle | |
| 2024-03-14 12:30:00-03 | AE009AW1527016 | Sujeto Pasivo | Gonzalo Flores | Audiencia por denuncia por actos de incumplimiento normativo masivo ante el Fiscal de la Unidad de Investigación de la CMF (“Unidad de Investigación” o “Fiscal”) en contra de AVLA Seguros de Crédito y Garantía S.A. (“Aseguradora” o “AVLA”), referida al no pago de las indemnizaciones correspondientes a 36 pólizas de seguro a promitentes compradores. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | María Queirolo | |||||
| 2024-03-13 15:15:00-03 | AE009AW1532279 | Sujeto Pasivo | Eduardo Armando Guerrero Núñez | Antecedentes vinculados a defraudación Primus Capital S.A. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Juan Asenjo | |||||
| Sujeto Pasivo | Cristián Alberto De Feudis Wilson | |||||
| 2024-03-08 15:30:00-03 | AE009AW1524604 | Sujeto Pasivo | Leonardo Mazzella | Solicita audiencia para obtener mayor información y aportar mayores antecedentes requeridos sobre investigación en curso. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Guillermo José Sáez Sáez | |||||
| Sujeto Pasivo | David Lastra | |||||
| Sujeto Pasivo | Diego Acuña | |||||
| 2024-01-19 15:30:00-03 | AE009AW1499719 | Sujeto Pasivo | Karina Henríquez | Procedimiento sancionatorio, expediente N° 55/2023, Oficio reservado UI N° 1582/2023. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | José María Eyzaguirre Fernández | |||||
| 2024-01-11 15:00:00-03 | AE009AW1489320 | Sujeto Pasivo | Gustavo Parraguez Gamboa | Participantes por Principal AGF ofrecen colaboración en relación con la recopilación de antecedentes que actualmente se encuentra en curso y responden consultas y dudas formuladas por funcionarios de esta Unidad de Investigación. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Carolina Echaurren | |||||
| 2023-11-21 12:00:00-03 | AE009AW1450721 | Sujeto Pasivo | Javier Etcheberry | Análisis de la denuncia presentada por Multicaja S.A., en contra de Transbank por la ejecución de actividades que tienen prohibidas, de acuerdo con su naturaleza (emisión de boletas de venta electrónicas). | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Marcelo Salazar | |||||
| Sujeto Pasivo | Andrés Fuchs | |||||
| 2023-10-31 15:00:00-03 | AE009AW1440850 | Sujeto Pasivo | alejandro antonio cabello reyes | Se discute respecto de la denuncia realizada por el interesado | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Rodrigo González | |||||
| 2023-09-13 10:30:00-03 | AE009AW1417556 | Sujeto Pasivo | LUIS Hubner | Se discute en relación al Oficio UI 98/2023. | Ver Detalle | |
| 2023-09-04 12:30:00-03 | AE009AW1408746 | Sujeto Pasivo | Eduardo Elgueta | Se discute en torno de los antecedentes descritos en la Resolución Exenta N° 5628. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Juan Cerda | |||||
| 2023-08-28 12:00:00-04 | AE009AW1404001 | Sujeto Pasivo | Martín Santa María | Se entrega información sobre denuncia realizada por su representada. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Rodrigo Vildosola Brieba | |||||
| Sujeto Pasivo | Sergio Yavar | |||||
| Sujeto Pasivo | Gloria Claro | |||||
| Sujeto Pasivo | Sergio Fernández | |||||
| 2023-08-10 12:30:00-04 | AE009AW1392950 | Sujeto Pasivo | Roberto Zúñiga | Se realizan planteamientos sobre Resolución Exenta nº 4446 que prorroga suspensión de la administración de Seguros Konsegur de Garantías y Crédito S.A. e implicancias. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Roberto Jorquera | |||||
| 2023-08-10 10:00:00-04 | AE009AW1388987 | Sujeto Pasivo | Cristian Fuentes | Se explica visión sobre el computo del plazo de prescripción de la acción sancionatoria de la CMF. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Claudia González | |||||
| Sujeto Pasivo | CARLOS ARTURO ACUÑA RIVERA | |||||
| 2023-08-08 12:30:00-04 | AE009AW1382997 | Sujeto Pasivo | Martín Santa María | Se explican aspectos de denuncia realizada por la representada. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Rodrigo Vildosola Brieba | |||||
| Sujeto Pasivo | Sergio Yavar | |||||
| 2023-07-11 10:00:00-04 | AE009AW1372931 | Sujeto Pasivo | FRANCISCO VALDIVIA | Se discute sobre los avances del proceso regulatorio en curso. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Javier Pereira Amigo | |||||
| Sujeto Pasivo | Ignacio Javier Oltra Gras | |||||
| 2023-07-11 09:30:00-04 | AE009AW1369767 | Sujeto Pasivo | Matías Rojas | Se discute sobre cobro y pago de multa cursada a la sociedad mediante resolución Exenta N° 5624 de 2022 (Bureo S.A.) Se discute sobre cobro y pago de multa cursada a la sociedad mediante resolución Exenta N° 5624 de 2022 (Aranaz Inversiones S.A.) |
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| 2023-07-05 12:30:00-04 | AE009AW1364141 | Sujeto Pasivo | Freddy Ramirez León | Se discute en relación a la denuncia realizada en la CMF. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Eduardo Poehls Bustos | |||||
| Sujeto Pasivo | José Valenzuela | |||||
| 2023-06-15 09:15:00-04 | AE009AW1359104 | Sujeto Pasivo | Pía Catalán | Respuestas entregadas por la Institución en relación a la denuncia realizada. | Ver Detalle | |
| 2023-06-12 09:15:00-04 | AE009AW1355722 | Sujeto Pasivo | Salvador Valdés | Complementación de solicitud de información. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Cristian Figueroa | |||||
| 2023-05-31 09:15:00-04 | AE009AW1346088 | Sujeto Pasivo | María Villalobos | Conocer y colaborar en los actos que contemplan el área de la sanción actualmente impuesta a la sociedad que representa nuestro mandante Don Ariel Sauer Adlerstein. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | LUIS HERMOSILLA OSORIO | |||||
| 2023-05-19 12:30:00-04 | AE009AW1339900 | Sujeto Pasivo | Luis Espinoza | Se discute sobre la denuncia de la CMF ante el Ministerio Publico en contra la Aplicación PrestaCLP. | Ver Detalle | |
| 2023-04-18 12:00:00-04 | AE009AW1307554 | Sujeto Pasivo | Alejandro Andres Donoso Soto | Se discute sobre el proceso de investigación por denuncia contra una entidad financiera. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | alejandro antonio cabello reyes | |||||
| Sujeto Pasivo | NICOLÁS STITCHKIN | |||||
| Sujeto Pasivo | Rodrigo González | |||||
| 2023-04-10 17:15:00-04 | AE009AW1305215 | Sujeto Pasivo | Alfonso María Domínguez Valdés | Se discutir sobre una Investigación a una Institución Financiera. | Ver Detalle | |
| 2023-03-30 12:30:00-03 | AE009AW1304730 | Sujeto Pasivo | Patricio Ulloa Maturana | Se discute sobre la tramitación de reclamaciones ingresadas por el interesado. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | ALBERTO LABBÉ | |||||
| 2023-03-13 12:00:00-03 | AE009AW1291261 | Sujeto Pasivo | Alejandra Daroch | Se abordan materias sobre la eliminación de Quantfury Trading Limited del listado de Plataformas de Inversión No Supervisadas de la CMF. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Sebastian Melero | |||||
| 2023-01-24 12:30:00-03 | AE009AW1268663 | Sujeto Pasivo | Ricardo Muñoz | Se abordan las materias de las siguientes presentaciones: 1. Presentación carta Ingreso CMF N°2023010003941 de 05.01.2023. 2. Presentación carta Ingreso CMF N°2022120476219 de 15.12.2022. 3. Presentación carta Ingreso CMF N°2022120479295 de 17.12.2022. |
Ver Detalle | |
| 2023-01-19 12:30:00-03 | AE009AW1266815 | Sujeto Pasivo | Andrés Órdenes | Se abordan las materias del Oficio Reservado UI N°42/2023 de fecha 06 de enero de 2023. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Jorge Aylwin | |||||
| Sujeto Pasivo | Rodrigo Bascuñan Díaz | |||||
| 2022-12-28 12:30:00-03 | AE009AW1255065 | Sujeto Pasivo | Marcelo Ulloa | Se abordan materias relativas a los antecedentes respecto de criterios, inscripción y rechazos en registros, referidos a sociedad MAGENTA CAPITAL SPA. | Ver Detalle | |
| 2022-07-21 12:30:00-04 | AE009AW1168275 | Sujeto Pasivo | Sebastián Contreras Salim-hanna | Se abordan materias sobre antecedentes respecto de investigaciones en curso de la Unidad de Investigación de la CMF. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | César Ramos Pérez | |||||
| Sujeto Pasivo | Pilar González Vergara | |||||
| 2022-07-13 12:30:00-04 | AE009AW1163991 | Sujeto Pasivo | Luis Carvallo | Se discute sobre la Reposición de resolución 730-2022 por cumplimiento de suspensión aplicada. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Gonzalo Saenz De Santa Maria | |||||