En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
| Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
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| 2022-11-11 11:00:00-03 | AE006AW1228808 | Sujeto Pasivo | Franco Zapata | Se solicitó por gestor de lobby: Se aclare la situación tributaria del contribuyente. Estado del proceso de recopilación de antecedentes. Respuesta SII: se explicó estado actual del caso, como funciona el proceso, y pasos siguientes. |
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| 2022-10-14 10:00:00-03 | AE006AW1210236 | Sujeto Pasivo | CARLOS Silva | Se conversó sobre el comercio ilegal por explotación de juego de azar no autorizado. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Carlos Gajardo | |||||
| Sujeto Pasivo | ISABEL VELIZ NIETO | |||||
| Sujeto Pasivo | Karina Ruiz | |||||
| 2022-04-18 15:00:00-04 | AE006AW1103190 | Sujeto Pasivo | Gonzalo Contreras | Gestor de intereses señala: que realizaron denuncia en el SII N°XXXXXX-X respecto a factura falsa, y como el no actuar hasta el momento del SII causa graves problemas a los asistentes a la audiencia. SII: se le solicitan más antecedentes, se les explica el procedimiento existente y las vías legales que tienen a su disposición. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Cristián Davis | |||||
| 2022-04-07 12:00:00-04 | AE006AW1092885 | Sujeto Pasivo | Jerardo Lebuy | Gestor de intereses señaló: Empresa se encuentra afectada por Anotación de Exclusión (marca), habiendo aclarada su situación tributaria, y suscrito acuerdo en sede judicial con el Sii. Lamentablemente, la Anotación de Exclusión (marca) nos impide celebrar convenio de pago de deuda con Tesorería General de la República, por lo que actualmente la deuda total a pagar asciende a $XXX.XXX.XXX. El convenio de pago con TGR es esencial para cumplir el pago íntegro de la deuda, cuestión que no es posible actualmente atendida caja empresa. Por lo que, queremos solicitar y abordar de qué manera es posible obtener el levantamiento de la Anotación de Exclusión (marca), y de ser requerido, garantizar cumplimiento. Servicio: Se le instruyó sobre posibilidades para abordar los problemas que tiene y distintos cursos de acción. Servicio: Se le instruyó sobre posibilidades para abordar los problemas que tiene y distintos cursos de acción. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Franco Anabalón | |||||
| 2022-02-14 10:00:00-03 | AE006AW1068201 | Sujeto Pasivo | Macarena Iturra | "MI representada junto a otras 200 cuidadanos de nacionalidad china han sido suplantados de identidad por una casa de cambio denominada Savings Transfer, la cual ha emitido facturas ideologicamente falsas respecto de compras de divisas que no han sido efectuadas por estos cuidadanos. De este modo, el SII ha liquidado y girado impuestos por operaciones fraudulentas. " Sujeto pasivo informa lo siguiente: Gestora de intereses consultó por su representada por caso penal en relación a casa de cambio denominada Savings Transfer, se le informa de las gestiones pertinentes. |
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| Sujeto Pasivo | Saac QUIROZ | |||||
| Sujeto Pasivo | Andrés Durán | |||||
| 2022-01-06 11:30:00-03 | AE006AW1055947 | Sujeto Pasivo | Daniela Param | Consultó la representante de la sociedad: por la situación en que está el contribuyente y etapas pendientes. Por parte de Servicio: se le explicó el estado actual de su caso y contestaron dudas. |
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| 2022-01-06 11:00:00-03 | AE006AW1056007 | Sujeto Pasivo | Daniela Param | Consultó la representante de la sociedad: por la situación en que está el contribuyente y etapas pendientes. Por parte de Servicio: se le explicó el estado actual de su caso y contestaron dudas. |
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| Sujeto Pasivo | GUILLERMO MOLINA | |||||
| 2022-01-06 10:00:00-03 | AE006AW1052204 | Sujeto Pasivo | Luis Libuy | Consultó el gestor de intereses: Por la situación que tienen a la fecha las sociedades Constructora Visol Limitada (RUT 77.052.800-3) la que desde septiembre de 2019, se encuentra en revisión del Departamento de Delitos Tributarios del Servicio de Impuestos Internos y a la fecha no ha tenido novedades sobre el cierre del caso. Por parte de Servicio: se le explicó el estado actual de su caso y contestaron dudas. |
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| Sujeto Pasivo | Rex Vidal Rojas | |||||
| Sujeto Pasivo | Gemma Cecilia Rojas tapia | |||||
| 2021-12-10 10:00:00-03 | AE006AW1049822 | Sujeto Pasivo | César Toledo | Solicitante señala: su representado se encuentra querellado por el SII, en el Juzgado de Garantía de Limache. Por lo que la instancia se solicita a objeto de obtener aprobación por parte del señor Subdirector para llegar a una acuerdo reparatorio u otra salida alternativa en este proceso (Juzgado de Garantía de Limache). SII: se le explica el procedimiento para estos casos, y que ese caso está a cargo de la Dirección Regional de Valparaiso. |
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| 2021-11-25 12:00:00-03 | AE006AW1041574 | Sujeto Pasivo | Jorge Valenzuela Baldwin | Mi representada, Sociedad Contractual Minera Berta, actualmente es objeto de un proceso de recopilación de antecedentes en el Servicio de Impuestos Internos del cual no tenemos ninguna información, motivo por el cual quisiéramos conocer el motivo y el estado del procedimiento, y aportar los antecedentes que sean necesarios para esclarecer su situación. Lo único que sabemos es que el caso se encuentra en análisis. Por parte del SII: se le explicó al solicitante sus dudas y que su tema ya estaba resuelto. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Andrés Palacios | |||||
| 2021-10-04 10:00:00-03 | AE006AW1005379 | Sujeto Pasivo | Cristian Vistoso | Acceder a información acerca del status y/o resultado del proceso de Recopilación de Antecedentes dirigido en contra de mi representada, el cual se ha extendido por 2 años a la fecha, sin existir pronunciamiento administrativo a su respecto. El sujeto pasivo informa: Se informa estado en relación a caso de representada del gestores de intereses. | Ver Detalle | |
| 2021-09-29 15:00:00-03 | AE006AW1002036 | Sujeto Pasivo | Giorgio Marino | Discutir sobre causa RUC XXXXXXXX-X. SUJETO PASIVO informa lo siguiente: Se escucha a los solicitantes y se les indica los pasos a seguir. | Ver Detalle | |
| 2021-07-23 11:30:00-04 | AE006AW0968243 | Sujeto Pasivo | Cynthia Villacura | Situación tributaria de HVO Industriales | Ver Detalle | |
| 2021-05-14 11:00:00-04 | AE006AW0944158 | Sujeto Pasivo | Cristian Vistoso | Situación tributaria de empresa y socios, en el marco de Procedimiento de Recopilación de Antecedentes, respecto de la cual, en paralelo, se han iniciado acciones de fiscalización respecto de la compañía y sus socios, en la XV DRMSO (Art. 8 bis Nº 16 y 19 del Código Tributario) El procedimiento administrativo en alusión, tiene una data superior a 1 año y seis meses (Art. 8 bis Nº 10 del Código Tributario), sin contar a la fecha con pronunciamiento alguno respecto de los cursos de acción que se adoptarán respecto de la empresa y sus socios. |
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| Sujeto Pasivo | Eugenio Benítez | |||||
| Sujeto Pasivo | Mario Cayupan Epul | |||||
| 2021-05-13 15:00:00-04 | AE006AW0948990 | Sujeto Pasivo | Muriel Sciaraffia | La reunión tiene por objeto conversar sobre economías criminales. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Rafael Palacios | |||||
| Sujeto Pasivo | Matías Concha | |||||
| Sujeto Pasivo | Rodrigo Mujica | |||||
| Sujeto Pasivo | Javier De iruarrizaga | |||||
| 2021-04-08 11:00:00-04 | AE006AW0936406 | Sujeto Pasivo | Cristian Vistoso | Consulta sobre oficio enviado por Fiscalía para evaluar la realización de procedimiento de Recopilación de Antecedentes, en caso en que su representada se querelló. (los eventuales delitos serían apropiación indebida, estafa, suscripción engañosa de documento, y además, gestionó y emitió facturas ideológicamente falsas que dan cuenta de operaciones comerciales inexistentes entre dos (2) de sus propias empresas, en supuesto favor de mi mandaste, por un monto cercano a los $400MM) | Ver Detalle | |
| 2021-03-25 00:00:00-03 | AE006AW0932523 | Sujeto Pasivo | Cristian Vistoso | Discusión y presentación relativa al contenido y alcance de Proceso de Recopilación de Antecedentes, dirigido en contra de MEDICOS NEUROGENÉTICA LIMITADA, RUT N° 77.303.830-9 y su representante legal, en conjunto con la situación recientemente experimentada en cuanto a los procesos de fiscalización iniciados por los mismos períodos tributarios, en sede de la XV DRMSO del SII. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Eugenio Benítez | |||||
| Sujeto Pasivo | Mario Cayupan Epul | |||||
| Sujeto Pasivo | ricardo fadic | |||||
| Sujeto Pasivo | Felipe Ríos | |||||
| 2020-12-10 15:30:00-03 | AE006AW0897814 | Sujeto Pasivo | Gonzalo Contreras | Soy denunciante em la causa RUC XXXXXXX-X en la fiscalía de San Bernardo. El 9 de octubre del año 2019 la fiscalía hizo un requerimiento de información al SII, respecto a una factura falsa, el cual no fue respondido. El 20 de abril del año 2020, vuelve a insistir la fiscalía ante el SII requiriendo la misma información, a la fecha sin respuesta. Personalmente he acudido al SII: el 12/09/2019 los antecedentes los recibe XXXXXXX XXXXX del 4°piso del SII; el 29/11/2019 me indico XXXXXX XXXXX que la causa de fiscalía de San Bernardo la recibió el abogado del SII XXXXX XXXX, XXXXXX XXXXX del SII sacó copia de los antecedentes y de la factura falsa. La causa se encuentra detenida por la no respuesta del SII. Se conversó con Jefe de Defensa Judicial Penal del SII y se reenvió al fiscal oficio de marzo del presente en el que se le contestaba. |
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| 2020-10-13 17:00:00-03 | AE006AW0876315 | Sujeto Pasivo | Víctor Muñoz | Solicito audiencia previa relacionado con solicitud discrecional solicitada por el actor con fecha 15 de septiembre de 2020. Se informó a solicitante sobre las facultades del servicio y estado de su solicitud realizada por gabinete electrónico. | Ver Detalle | |
| 2020-06-19 00:30:00-04 | AE006AW0842081 | Sujeto Pasivo | Camilo Orlando Cereño González | CAUSA RUC 1910001255-6, RIT 457-2019 DEL 4º JUZGADO DE GARANTIA DE SANTIAGO. Se orientó a representante de contribuyente en torno a cuales son los requisitos legales y administrativos para que puedan optar en el proceso a un procedimiento abreviado o una salida alternativa. | Ver Detalle | |
| 2020-05-26 16:00:00-04 | AE006AW0834301 | Sujeto Pasivo | Germán Pardo | Los contribuyentes consultaron por su caso, debido a que tienen una anotación en el SII debido a querella interpuesta por el servicio, pero señalaban que habían llegado a una suspensión condicional del procedimiento, que está vigente. Se les recomendó realizar una presentación formal en la Dirección Regional de Rancagua, que es quien se encuentra tramitando la acción penal. |
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| Sujeto Pasivo | Eduardo Lagos | |||||
| 2020-04-22 15:30:00-04 | AE006AW0825713 | Sujeto Pasivo | Germán Pardo | No se realizó audiencia ya que contribuyente no asistió a oficinas de Servicio de Impuestos Internos ni contestó correo eelectrónico remitido para coordinar videoconferencia. | Ver Detalle | |